Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών για απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Στο επίκεντρο βρίσκονται 29 εταιρείες, ενώ από λογαριασμούς επιχειρήσεων που εξετάζονται φέρεται να πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις συνολικού ύψους άνω των 2 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 11 άτομα, ενώ η ζημιά για το Δημόσιο υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε περισσότερα από 5,3 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα των Αρχών περιγράφει έναν μηχανισμό στον οποίο επιχειρήσεις φέρονται να περνούσαν σταδιακά σε πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», την ώρα που συσσωρεύονταν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις. Στη συνέχεια, οι εταιρείες εγκαταλείπονταν και η ίδια πρακτική φέρεται να επαναλαμβανόταν με νέα εταιρικά σχήματα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στον ρόλο λογιστών που έχουν συλληφθεί, καθώς εξετάζεται η εμπλοκή τους σε διαδικασίες που αφορούσαν τις εταιρείες, τις φορολογικές δηλώσεις, την ασφάλιση εργαζομένων και την έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτέλεσαν και καταθέσεις εργαζομένων από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους. Οι μαρτυρίες τους συνδυάστηκαν με τραπεζικά, φορολογικά και άλλα οικονομικά στοιχεία προκειμένου οι Αρχές να χαρτογραφήσουν τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου δικτύου.

Στη δικογραφία ως φερόμενος επικεφαλής εμφανίζεται ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος έχει συλληφθεί μαζί με τη σύζυγό του. Οι κατηγορίες και τα στοιχεία της έρευνας μένει να κριθούν από τη Δικαιοσύνη.

Πηγή: Πρώτο Θέμα